Verificar OKX - OKX Spain - OKX España

¿Qué documentos se requieren?

Nivel uno: identificación básica

• En el nivel uno, los usuarios deben ingresar su nacionalidad, nombre y número de identificación del documento.

Nivel dos: identificación con foto

• En el nivel dos, los usuarios deben verificar su identidad con una identificación con foto. También están obligados a realizar la verificación facial a través de Netverify.

Nivel tres: descargo de responsabilidad

• Después de pasar los dos primeros niveles, los usuarios pueden leer el descargo de responsabilidad en la aplicación móvil o página web de OKX para completar el tercer nivel de verificación de identidad.

¿Cómo completo el nivel de verificación de identidad 1?

OKX le pide que verifique su identidad para realizar ciertas tareas en el intercambio. Es posible que haya visto este proceso de verificación denominado KYC (Conozca a su cliente), y lo hacemos para mantener el intercambio a salvo del fraude y otras actividades ilícitas.

Sin verificación, aún puede usar su cuenta para depositar, pero no podrá retirar fondos y su comercio será limitado.

El nivel 1 le pide que verifique su información personal para que podamos aumentar su límite de retiro diario al equivalente de 200 BTC.

【ORDENADOR PERSONAL】

Vaya al icono de perfil de la cuenta, que se encuentra en la barra de navegación superior. Haga clic en el icono y elija Verificación en el menú desplegable.

Elija Cuenta individual si está operando para sus fines personales. Se le pedirá una combinación de la siguiente información, dependiendo de su país:

• Nacionalidad
• Tipo de identificación
• número de identificación
• Nombre, segundo nombre y apellido legales

Si ingresó información válida, la verificación debería realizarse de inmediato.

Elija Cuenta corporativa si está operando en nombre de una empresa u organización. Se le pedirá una combinación de la siguiente información, dependiendo de su país:

• Nacionalidad
• Nombre de empresa
• Número de registro de la compañía
• Fecha de incorporación
• Dirección y código postal
• Documentación de consentimiento

Información sobre representación legal, controlador(es) y usuarios de cuenta autorizados

【APLICACIÓN】

En la aplicación OKX, busque el ícono de perfil en el encabezado de la aplicación. Toque el ícono, luego elija Verificación en el menú. Toque Verificar y se le pedirá una combinación de la siguiente información, según su país:

• Nacionalidad
• Tipo de identificación
• número de identificación
• Nombre, segundo nombre y apellido legales

Si ingresó la información correctamente, la verificación debe ser instantánea y verá una notificación de que ha sido "aprobado" para el retiro.

¿Cómo completo el nivel de verificación de identidad 2?

El nivel 2 le pide que verifique aún más su identidad con fotos. Cuando haya verificado, su límite de retiro diario aumenta al equivalente de 500 BTC.

【ORDENADOR PERSONAL】

Vaya al icono de perfil de la cuenta, que se encuentra en la barra de navegación superior. Haga clic en el icono y elija Verificación en el menú desplegable.

Debería ver un estado "Verificado" junto al Nivel 1. Si no lo ve, primero complete el Nivel 1 antes de pasar al siguiente nivel. Si está listo para continuar, se le pedirá que envíe lo siguiente:

• Fotos del anverso y reverso de su documento de identidad
• una foto de tu cara

Todas las fotos se tomarán en el momento de la verificación, utilizando su cámara web o teléfono móvil. No podrá cargar fotos existentes.

A diferencia del Nivel 1, el Nivel 2 toma algún tiempo para procesarse. Debería recibir sus resultados dentro de 3 días. Si no ha sabido nada de nosotros en ese tiempo, comuníquese con soporte en [email protected] .

【APLICACIÓN】

En la aplicación OKX, busque el ícono de perfil en el encabezado de la aplicación. Toque el ícono, luego elija Verificación en el menú. Toca Verificar en el nivel 2.

Es posible que tu teléfono te pida permiso para que la aplicación tome fotos. Toque "Permitir" para continuar. A continuación, se le pedirá que tome fotos de los siguientes

• El anverso y reverso de su documento de identidad
• Tu cara

Todas las fotos se tomarán en el momento de la verificación, utilizando su teléfono móvil. No podrá cargar fotos existentes.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuáles son los límites de retiro diarios para los usuarios?

Para los límites de retiro diario, no se requiere verificación de identidad si los usuarios realizan un retiro diario de menos de 10 BTC. Los usuarios de nivel uno pueden retirar un máximo de 200 BTC por día. Para los usuarios de nivel dos y tres, el límite de retiro diario es de 500 BTC.

verificación de identidad	Límites diarios de retiro
Cuenta no verificada	10 BTC
Nivel 1	200 BTC
Nivel 2	500 BTC
Nivel 3	500 BTC

¿Cuáles son los límites acumulativos de transacciones P2P para los usuarios?

OKX también permite a los usuarios comprar criptomonedas a través de canales de igual a igual. Hay límites acumulativos de transacciones P2P para tres niveles de usuarios: $500 para el nivel uno, $10,000 para el nivel dos y $100,000 para el nivel tres.

verificación de identidad	Límites acumulativos de transacciones P2P
Nivel 1	$500
Nivel 2	$10,000
Nivel 3	$100,000

¿Qué es la verificación de identidad de cuenta corporativa?

Para los usuarios corporativos, existen dos niveles de verificación de identidad:

1. Básico
2. Avanzado

Tenga en cuenta que los requisitos se aplican a las instituciones que no admiten el comercio entre pares.

Para el primer nivel de verificación, las empresas deben proporcionar información básica, como el país de registro, el nombre de la empresa y el número de registro de la empresa. Los detalles de los documentos requeridos se pueden encontrar en la siguiente tabla.

#	Nivel 1: Básico
1	Pais de registro
2	nombre de empresa
3	Número de registro de la compañía
4	Dirección registrada y dirección operativa
5	Controladores reales (o socios), directores e información del propietario beneficiario final (p. ej., representante legal, controlador real, usuario de la cuenta)
6	Una declaración de que la empresa no tiene acciones al portador.

#	Nivel 2: Avanzado
	Información de negocios
1	Introducción de la Compañía
2	Tipo de cliente
3	Fuente de fondos
4	Volumen de negociación mensual estimado
5	Activos totales administrados
	Documentos de la empresa
1	Certificado de Incorporación Registro de Empresas
2	Cuadro de estructura accionarial
3	Memorándum de la empresa Artículos de asociación (MAA)
4	Certificado de Titularidad/Retorno Anual
5	Carta de autorización de apertura de cuenta
6	Controlador real/Propietario del beneficiario final/prueba del operador de cuenta autorizado
7	política AML

Para el certificado de incumbencia o declaración anual, las instituciones están obligadas a proporcionar los datos y documentos de los directores de la empresa y accionistas beneficiarios en el ejercicio fiscal anterior. Las instituciones también están obligadas a proporcionar prueba documental que confirme la estructura accionarial, la propiedad y la gestión de la empresa.

Se requiere identidad y comprobante de domicilio para el controlador real, el propietario beneficiario final y el operador de cuenta autorizado.

¿Cuánto tiempo llevará verificar mi identidad?

OKX verifica su identidad para mantener seguros tanto su cuenta como el intercambio. Esto es lo que puede esperar para cada nivel de verificación:

Nivel 1: Debería obtener su resultado al instante, si ha ingresado correctamente su información.

Nivel 2: Puede tardar hasta 3 días. Asegúrese de enviar documentos válidos y vigentes.

Nivel 3: Puede tardar hasta 3 días. Asegúrese de seguir las instrucciones en pantalla para asegurarse de que su envío sea aceptado.

Durante los momentos de gran interés en las criptomonedas, los tiempos de espera pueden aumentar. Le agradecemos su paciencia durante estos tiempos. Recibirá una confirmación de que ha sido verificado por SMS o notificación por correo electrónico. Si no ha sabido nada de nosotros después de 3 días, comuníquese con soporte en [email protected].